美国宣布制裁缅甸DKBA武装力量及泰国合伙公司，指其涉入东南亚诈骗产业链，掠夺上亿美元美国资金
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）发布制裁声明，宣布对缅甸武装组织——德克仁仁慈军（Democratic Karen Benevolent Army，简称DKBA）、其4名高级领导人，以及多家涉案企业实施经济制裁。被制裁的企业包括位于泰国湄索（Mae Sot）的 Trans Asia International Holding Group (Thailand)、Troth Star Company Limited，以及泰国籍个人 Chamu Sawang。
OFAC指出，这些个人与公司涉嫌在缅甸参与建设所谓的“网络诈骗中心（Scam Center）”，通过虚假投资、网络欺诈等手段，从美国公民手中骗取了数十亿美元资金。
报告显示，DKBA与中国背景的团伙共同控制缅甸克伦邦（Karen State）地区的诈骗园区，包括“太昌园区（Taichang Compound）”与“KK园区（KK Park）”等。这些区域成为网络诈骗集团的据点，强迫人口贩卖受害者从事诈骗劳动，受害者遭到殴打、电击、禁锢等虐待。而DKBA武装直接从这些非法活动中获利。
美国官员表示：“来自缅甸的犯罪网络正通过网络诈骗，从美国人民手中盗走数十亿美元，同时助长缅甸的内战冲突。”
此外，美国宣布成立一个名为 “诈骗中心打击特遣队（Scam Center Strike Force）” 的跨机构行动组，由 FBI（联邦调查局）、DOJ（司法部）及多家国家安全部门组成，旨在追查缅甸、柬埔寨和老挝诈骗园区的幕后操纵者，通过刑事打击、资产冻结及保护受害者等手段展开全面行动。
🔎 早在此之前，OFAC 已对缅甸克伦民族联盟（KNA）及其领导人 “梭吉都”（Saw Chit Thu） 所属企业实施制裁，同时制裁了柬埔寨的两大中国资本集团——“Huione Group” 与 “Prince Group”，这些集团在东南亚诈骗网络中扮演关键角色。
📉 根据美国政府数据，仅在 2024年，美国公民就因东南亚诈骗集团损失至少100亿美元，较2023年增长高达66%。